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Directoire

Composé de six membres, nommés par le Conseil de Surveillance, le Directoire assure la gestion opérationnelle du Groupe.
 

Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance contrôle la gestion de la société exercée par le Directoire.
Chaque année, certains membres du Conseil de Surveillance voient leurs mandats renouvelés conformément aux dispositions du Code AFEP-MEDEF recommandant l’échelonnement des mandats. Les principes régissant le fonctionnement et l'organisation du Conseil de Surveillance et de ses Comités sont formalisés dans le Règlement Intérieur du Conseil de Surveillance qui décrit notamment le mode de rémunération de ses membres ainsi que les pouvoirs, les missions et les obligations du Conseil de Surveillance et de ses Comités. Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par le Directoire. La durée maximale du mandat des membres du Conseil de Surveillance est de 4 ans.

Les missions du Conseil de Surveillance sont principalement les suivantes :
  • Opérer les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns et se faire communiquer les documents qu’il estime utiles pour l’accomplissement de sa mission, à toute époque de l'année;
  • Identifier les membres indépendants au sein du Conseil;
  • Contrôler la régularité des actes du Directoire et le respect de l’égalité entre actionnaires ;
  • Contrôler les moyens mis en œuvre par la Société et les Commissaires aux comptes pour s’assurer de la régularité et de la sincérité des comptes sociaux et consolidés ;
  • Etre informé des choix stratégiques (budget, opérations significatives de croissance…) et de la situation financière, de la situation de trésorerie ainsi que des engagements pris par la Société, se situant dans le cadre de la stratégie annoncée de l’entreprise, notamment en matière d’opérations externes d’acquisition ou de cession, d’investissements importants de croissance organique ou encore d’opérations de restructuration externe ;
  • Donner son approbation préalable à toute opération significative se situant hors de la stratégie annoncée de la Société.
 
 

Comités

 

Comité d'Audit

Le Comité d’Audit est actuellement composé de :
• Xavier de Sarrau, Président
• Pierre Mutz, Membre
• Bénédicte Hautefort, Membre

Pierre Mutz et Bénédicte Hautefort sont membres indépendants du Conseil de Surveillance.

La durée du mandat des membres du Comité d’Audit coïncide avec celle de leur mandat de membre du Conseil de Surveillance. Il peut faire l'objet d'un renouvellement en même temps que ce dernier.
Les missions du Comité d’Audit sont principalement les suivantes :
  • Examiner les comptes et s'assurer de la pertinence et de la permanence des méthodes comptables adoptées pour les comptes consolidés et sociaux ou faire toute proposition concernant le changement de telles méthodes et principes et s'assurer de leur permanence ou du bien-fondé des éventuels changements proposés ;
  • Suivre le processus de l'information financière ;
  • Assurer le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques
  • Assurer le suivi de l'indépendance des Commissaires aux comptes
  • Mener la procédure de sélection des Commissaires aux comptes et, de manière générale, veiller au respect des règles garantissant l'indépendance de ces derniers
 

Comité des Rémunérations et des Nominations

Le Comité des Rémunérations et des Nominations est actuellement composé de :
• Pierre Mutz, Président
• Michel Bleitrach, Membre
• Gérard Degonse, Membre
• Sylvie Lelouarn, Membre
Pierre Mutz et Michel Bleitrach sont membres indépendants du Conseil de Surveillance. Sylvie Lelouarn est membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés.
La durée du mandat des membres du Comité des Rémunérations et des Nominations coïncide avec celle de leur mandat de membre du Conseil de Surveillance. Il peut faire l'objet d'un renouvellement en même temps que ce dernier.
Les missions du Comité des Rémunérations et des Nominations sont principalement les suivantes :
  • En matière de rémunérations, formuler des recommandations au Conseil de Surveillance concernant, notamment :
    • les montants et les critères d'attribution des jetons de présence attribués aux différents membres du Conseil ;
    • les rémunérations de toute nature des membres du Directoire ;
    • la politique générale d'attribution des stocks options.
  • En matière de nominations, formuler des recommandations au Conseil de Surveillance concernant :
    • la nomination des membres du Directoire ;
    • la composition du Conseil de Surveillance, notamment au vu de la composition et de l'évolution de l'actionnariat de la Société et de l'existence de conflits d'intérêts potentiels.
 
 

Contrôle des Comptes

 

Commissaires aux comptes titulaires

Ernst & Young et Autres
1/2 Place des Saisons
92400 Courbevoie-Paris-La Défense 1
représenté par M. Gilles PUISSOCHET,
nommé le 20 juin 2000, renouvelé par les Assemblées Générales du 10 mai 2006 et du 15 mai 2012 et dont le mandat expirera lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
KPMG SA,
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
représenté par M. Jacques PIERRE,
nommé le 10 mai 2006, renouvelé par l'Assemblée Générale du 15 mai 2012 et dont le mandat expirera lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
 

Commissaires aux comptes suppléants

AUDITEX
1/2 Place des Saisons
92400 Courbevoie-Paris-La Défense 1
nommé le 10 mai 2006, renouvelé par l'Assemblée Générale du 15 mai 2012 et dont le mandat expirera lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
KPMG AUDIT IS
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
nommé le 15 mai 2012 et dont le mandat expirera lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.